江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况 
    江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议的通知已于 2015年 6月 9日向各位董事发出，会议于 2015年 6月 12日在公司会议室召开，会议由公司董事长项友亮先生主持，本次董事会应参加会议董事 5人，实际参加会议董事 5人，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
    二、会议议案及表决情况 
    经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
    1、《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 
    鉴于公司的战略发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    2、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》 
    公司拟与承接主办券商中山证券有限责任公司签署持续督导协议。
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    3、《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》 
    公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的公司《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 
上述三项议案将提交公司股东大会审议。
    三、备查文件 
    股份简称：鹿得医疗股份代码：832278 公告编号：2015-013 
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
    特此公告。
    江苏鹿得医疗电子股份有限公司 
    董事会 
    2015年 6月 12日