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江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 6月 30日 10时 00分
结束时间：2015年 6月 30日 16时 00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
召开本次临时股东大会的议案已经公司第一届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
股份简称：鹿得医疗股份代码：832278 公告编号：2015-014
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。
3.公司见证律师。
(七)会议地点：上海黄浦区斜土路 768号致远大厦 22层 C座会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》
（二）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
（三）审议《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的
说明》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、
股份简称：鹿得医疗股份代码：832278 公告编号：2015-014
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(二)登记时间: 2015年6月29日上午9:15-11:00，下午13:00-16:30，异地股东可用信函或传真方式与上述时间登记（以 2015年 6月 29日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。
(三)登记地点:
上海黄浦区斜土路 768号致远大厦 22层 C座会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：上海黄浦区斜土路 768号致远大厦 22层 C座会议室
电话（传真）：021-63036162
联系人：张玉军
(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2015年 6月 12日
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
临时提案请于会议召开十天前提交。
