公告编号：（2015-011）
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证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：海通证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2015年 5月 26日
2、会议召开地点：南通经济技术开发区同兴路 8号二楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长项友亮先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2人，持有表决权的股份 8000股，占公司股份总数的 100%。
公告编号：（2015-011）
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二、议案审议情况
1、大会以 8000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避，审
议通过了《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》。
2、大会以 8000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避，审
议通过了《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》。
3、大会以 8000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避，审
议通过了《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》。
4、大会以 8000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避，审
议通过了《关于公司 2014年度财务决算报告》。
5、大会以 8000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避，审
议通过了《关于公司 2015年度财务预算报告》。
6、大会以 8000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避，审
议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
7、大会以 560万股同意，0股弃权，0股反对，7440万股回避，
审议通过了《关于 2015年度公司日常性关联交易预计的议案》。
8、大会以 8000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避，审
议通过了《关于修订公司章程的议案》。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
公告编号：（2015-011）
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律师姓名：赵威律师、汤荣龙律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证劵法》、《公司法》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）2014年年度股东大会决议。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2015年 6月 11日
