中国海诚工程科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

             中国海诚工程科技股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十五次会议通知于2015年6月5日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2015年6月11日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定，会议的召开合法有效
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司股
票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格的议案》，公司
首期第一批股票期权激励计划中，因4名激励对象已不符合激励条件，
授予4名激励对象的期权予以注销，激励对象人数由153人调整为149
人，股票期权的数量由712.4401万份调整为695.9056万份。公司首期
第二批股票期权激励计划中，因3名激励对象已不符合激励条件，授予
3名激励对象的期权予以注销，激励对象人数由269人调整为266人，股
票期权的数量由1,195.3982万份调整为1,180.3178万份。因实施2014
年度权益分配方案，公司首期第一批股票期权激励计划期权数量由
695.9056万份调整为904.6772万份，行权价格由6.300元调整为4.692
元。公司首期第二批股票期权激励计划期权数量由1,180.3178万份调
整为1,534.4131万份，行权价格由9.573元调整为7.210元。激励对象
享有的期权份数也将相应的调整。
    2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审核公司〈首
期第一批股票期权激励计划〉第二个行权期激励对象名单的议案》，
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控
股上市公司（境内）股权激励试行办法》、《股权激励有关备忘录1-3
号》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期
权实施、授予与行权》的规定，对公司《首期第一批股票期权激励计
划》第二个行权期激励对象名单审核后认为：根据公司《首期第一批
股票期权激励计划》的相关规定，公司已达到《首期第一批股票期权
激励计划》第二个行权期规定的行权条件。149名可行权激励对象主体
资格合法、有效。公司已承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷
款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及
全体股东利益的情形。同意激励对象在规定的行权期内行权。
    特此公告。
                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                         监 事 会
                                         2015年6月13日