中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
公司董事会召集于2015年6月29日下午2:30在上海市宝庆路21号
公司5101会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2015年第
一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会的召集人:董事会;
2、现场会议召开地点:上海市宝庆路21号公司5101会议室;
3、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2015年6月29日下午2:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2015年6月29日上午9:30~11:30 ,下午13:00~
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2015年6月28日15:00至2015年6月29日15:00期间的任意时间;
4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代表
出席现场会议。
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过证券交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上
述网络投票时间内行使表决权。
5、会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或者
符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以
上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方
式。
6、股权登记日:2015年6月24日。
二、出席会议对象
1、截至2015年6月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
2、《关于增加向银行申请授信额度的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,与上述
议案相关的公告详见2015年6月13日的《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。
四、现场会议登记办法
1、登记时间:
2015年6月26日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00;
2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记;法人股东须持营业
执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进
行登记;路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记;
3、登记地点:中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室(通
讯地址:上海市宝庆路21号),信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编:200031,传真号码:021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投
票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362116;投票简称:海诚投票;
2.投票时间:2015年6月29日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;
3.通过交易系统进行网络投票的具体程序:
(1)进行投票时买卖方向为“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总
议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委
托价格分别申报。具体如下表所示:
序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决 100.00
《关于为北京公司向银行申请综合授信额度
1 1.00
提供担保的议案》
2 《关于增加向银行申请授信额度的议案》 2.00
注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公
司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;
(3)对于各议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代
表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)确认投票委托完成。
4、计票规则
(1)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了
重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票
表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见
为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总
议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动
撤单处理,视为未参与投票。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击
“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的
证券公司营业部查询
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月28日15:00,结
束时间为2015年6月29日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体流程如下:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;
填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位
的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验
码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
上午11∶30前发出的,当日下午13∶00即可使用;如服务密码激活指
令上午11∶30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,
在参加其他网络投票时不必重新激活。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统
投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会
列表”选择“中国海诚工程科技股份有限公司2015年第一次临时股东
大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输
入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选
择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
4、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单;
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一
次申报为准;
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次
投票为准;
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击
“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证
券公司营业部查询。
六、其他事项
1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理;
2、会议咨询:公司董事会办公室,联系电话:021-64314018,
联系人:胡小平、杨艳卫。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络
投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2015年6月13日
附件:授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席中
国海诚工程科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行
使以下表决,其行使表决权的后果均由本公司(个人)承担。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于为北京公司向银行申请综合授信额
1
度提供担保的议案》
2 《关于增加向银行申请授信额度的议案》
(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多
选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。)
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受委托人签名:
受委托人身份证号码:
本委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东
大会结束时。
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托
需加盖单位公章。