证券简称 ： ﹡ ST 天 化 证券代码：000912 公告编号：2015-053
四川泸天化股份有限公司
关 于 召 开 2015 年 度 第 四 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2015 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次临时股东大会由公司第五届三十二次董事会提议召开
3、本次临时股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 6 月 30 日下午 14：50；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015 年 6 月 30 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 6 月 29 日下午 15:00
至 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一
次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、出席对象：
（1）截止 2015 年 6 月 23 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附
件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区三号楼办公楼
二、会议审议事项
1.《关于选举宁忠培先生为本公司第六届董事会董事的议案》
2.《关于选举赵永清先生为本公司第六届董事会董事的议案》
3.《关于选举刘勇先生为本公司第六届董事会董事的议案》
4.《关于选举聂长海先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》
5.《关于选举杨勇先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》
6.《关于选举涂勇先生为本公司第六届监事会监事的议案》
7.《关于选举傅利才先生为本公司第六届监事会监事的议案》
8.《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
议案 1-7 采用累进投票制，以上议案已经公司第五届三十二次董事会、五届二十次监
事会议审议通过，详细内容公告已于 2015 年 6 月 11 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需
加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效
印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、
持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2015 年 6 月 24 日—26 日 9：00—17：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他
人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权
委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.投票时间：2015 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“天化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的
议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号： 1.00 元代表议案 1 ，2.00 元
代表议案 2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案
议案名称 委托价格
序号
累积投票制
1 关于选举宁忠培先生为本公司第六届董事会董事的议案
2 关于选举赵永清先生为本公司第六届董事会董事的议案
3 关于选举刘勇先生为本公司第六届董事会董事的议案
4 关于选举聂长海先生为本公司第六届董事会独立董事的议案
5 关于选举杨勇先生为本公司第六届董事会独立董事的议案
6 关于选举涂勇先生为本公司第六届监事会监事的议案
7 关于选举傅利才先生为本公司第六届监事会监事的议案
非累积投票制
8 关于 2015 年度日常关联交易预计的议案
（3）议案 1-7 在“委托数量”项下填报选举票数。在“委托数量”项下填报投给某候
选人的选举票数，股东拥有的表决票总数如下：
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
合计 该股东持有的表决权总数（即所持股份总
数乘以人数）
股东持有的选举董事的总票数，其持有的股数与 5 的乘积，股东可以将票数平均分配
给宁忠培先生、赵永清先生、刘勇先生、聂长海先生、杨勇先生，也可以在上述候选人中
按任意组合分配，但总数不得超过其持有的股数与 5 的乘积；
股东持有的选举监事的总票数，其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配
给涂勇先生、傅利才先生，也可以在上述候选人中按任意组合分配，但总数不得超过其持
有的股数与 2 的乘积。
（4）议案 8 在“委托数量”项下填报表决意见： 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
表 3 表决意见对应“委托数量”一览表
表决的意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与
投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 29 日（现场股东大会召开前一日）
下午 15：00，结束时间为 2015 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的
其他议案，视为弃权。
四、其他事项
1、现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 张斌 朱鸿艳
联系电话： 0830-4125103 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2015 年 6 月 11 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2015 年度第四次
临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2015年度第四次临时股东大会议案的
投票意见如下：
1. 《关于选举宁忠培先生为本公司第六届董事会董事的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
2. 《关于选举赵永清先生为本公司第六届董事会董事的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
3. 《关于选举刘勇先生为本公司第六届董事会董事的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
4. 《关于选举聂长海先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
5. 《关于选举杨勇先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
6. 《关于选举涂勇先生为本公司第六届监事会监事的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
7. 《关于选举傅利才先生为本公司第六届监事会监事的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
8、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上填写票数或者“√”；如欲投
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上填写票数或者“√”；如欲弃权，请在“弃权”
栏内相应地方填上填写票数或者“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
