股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2015—28 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于 2015 年
6 月 11 日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开
十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司
董事长多吉罗布先生召集。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，
会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。经与会董事以传真形式表决，审议通过了《关于公司申
请流动资金贷款的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司新建及续建项目的资金需求，向中国建设银行西藏自
治区分行申请流动资金贷款额度 22,000 万元（贰亿贰仟万元整），本
次支取流动资金人民币 6,000 万元（陆仟万元整），贷款期壹年。此
贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷
款项。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
二○一五年六月十二日
