公告编号：2015-016
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证券代码：830839 证券简称：万通液压主办券商：齐鲁证券
山东万通液压股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015 年06 月26 日上午09：00 分
召开本次会议的议案已于2015 年6 月9 日经山东万通液压股
份有限公司第一届董事会第十九次会议审议通过。本次股东大会的
召开符合《公司法》、《证券法》和《山东万通液压股份有限公司
公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部
门批准或履行其他程序。
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结束时间：2015 年06 月26 日上午11：30 分
(五)会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015 年06 月23 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利）。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：山东省日照市五莲县(火车站东500 米)山东万通
液压股份有限公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托
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(二)登记时间: 2015 年06 月25 日
(三)登记地点:
山东省日照市五莲县(火车站东500 米)山东万通液压股份有限
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：厉建慧
联系电话：18300337107
传真：0633-5456666
电子信箱：wtyylijianhui@126.com
地址：山东省日照市五莲县(火车站东500 米)山东万通液压股份
有限公司。
(二)会议费用：自理。
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法
定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东
委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件、股东账户卡。
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(三)临时提案
五、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会
2015 年6 月11 日
临时提案需于会议召开十日前提交。
