公告编号：2015-015
股份简称：万通液压股份代码：830839 主办券商：齐鲁证券
山东万通液压股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十九次会议，于2015 年6 月9 日在山东省五莲县高泽镇公司
会议室以现场方式召开。会议应到董事5 名，实到5 名，会议通知
于6 月4 日以电话形式通知各位董事。董事长王万法主持本次会议，
公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》有关规定。
二、会议表决议案的情况
各位董事以现场举手表决方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》，并提请股东大
会审议；
议案内容：为进一步提升公司筹资效率，解决资金需求，公司拟
向公司控股股东、实际控制人王万法先生无偿借入资金1500万元，本
次交易事项构成关联交易，特提请董事会审批，并提交股东大会审议。
公告编号：2015-015
表决结果：有效表决共3 票，其中同意票为3 票，反对票为0
票，弃权票为0 票。
回避表决情况：关联董事王万法先生和王刚先生回避表决，其
余3 名董事参与了表决。
（二）审议通过《关于提请召开公司2015 年第二次临时股东
大会的议案》；
议案内容：公司拟定于2015 年6 月26 日召开2015 年第二次
临时股东大会。
表决结果：有效表决共5 票，其中同意票为5 票，反对票为0
票，弃权票为0 票。
三、备查文件
《山东万通液压股份有限公司第一届董事会第十九次会议决
议》。
特此公告。
山东万通液压股份有限公司
董事会
2015 年6 月11 日
