柳州钢铁股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

                          柳州钢铁股份有限公司
                    第六届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 6 月 3 日以书面形式发出第六
届董事会第二次会议的通知，于 2015 年 6 月 10-11 日通过电话、传真及材料送达方式
召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案
       根据公司具体业务情况，公司对经营范围进行了变更，并修订公司章程的相应条款。
修订如下：
条款             原章程                                       新章程
第十三条         经依法登记，公司的经营范围：烧结、炼铁、炼   经依法登记，公司的经营范围：烧结、炼铁、
                 钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产   炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其
                 品的销售；炼焦及其副产品的销售（凭有效的安   副产品的销售；炼焦及其副产品的销售（凭有
                 全生产许可证核准的范围经营）；本企业自产产   效的安全生产许可证核准的范围经营）；本企
                 品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所   业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生
                 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及   产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
                 相关技术的进口业务；本企业进料加工和\"三来    表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进
                 一补\"业务；货物装卸、驳运；机械设备租赁；    料加工和\"三来一补\"业务；货物装卸、驳运；
                 机械加工修理；金属材料代销；技术咨询服务；   机械设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；
                 房屋门面出租；国内广告设计、制作、发布。※   技术咨询服务；房屋门面出租；国内广告设计、
                 （凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内     制作、发布；货物仓储。※（凡涉及许可证的
                 经营）                                       项目凭许可证在有效期限内经营）
第一百九十八条   公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报作   公司指定《中国证券报》、《证券日报》作为
                 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。     刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
       本议案尚须提交股东大会审议。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2015 年第一次临时股东大
    会的议案
    根据《公司章程》规定，公司拟定于 2015 年 6 月 30 日（星期二）上午 10:00 召开
2015 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。会议通知另行发布。
    特此公告。
                                                          柳州钢铁股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2015 年 6 月 11 日