证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2015-026
华联控股股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 9 日在深圳市
深南中路华联大厦 16 楼会议室，采用现场与传真表决相结合方式召开了第八届
董事会第十五次会议。本次会议通知发出时间为 2015 年 5 月 29 日，会议通知主
要以邮件、传真方式送达并电话确认。应参与表决董事 12 人，实际参与表决董
事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案。
《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性
股票激励计划”）激励对象中个别激励对象由于个人原因，自愿放弃部分或全部
其获授的限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调
整如下：本次激励计划首次授予激励对象人数由 46 名调整为 45 名，首次授予限
制性股票总量由 1,710 万股调整为 1,660 万股，预留 190 万股。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号：2015-027。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《华联控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2015-028。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事董炳根、丁跃、胡永峰、范炼、徐笑东、李云、张梅、倪苏俏为本
次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。
二、关于向激励对象授予限制性股票的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司
2015 年 6 月 3 日召开的 2014 年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 6 月 9 日为授予日，授予
45 名激励对象 1,660 万股限制性股票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号：2015-029。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事董炳根、丁跃、胡永峰、范炼、徐笑东、李云、张梅、倪苏俏为本
次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。
上述议案有关内容请查阅公司于 2015 年 6 月 11 日刊登在《证券时报》、中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第
八届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日
