证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2015-030
华联控股股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于
2015 年 6 月 9 日在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室召开，应到监
事 3 人，出席监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司
监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。
本次会议以记名投票表决方式，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结
果审议并通过了：
一、关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案。
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司
本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性
股票激励计划”）激励对象中个别激励对象因为个人原因，自愿放弃认购部分或
全部其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因
此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划首
次授予激励对象人数由 46 名调整为 45 名，首次授予限制性股票总量由 1,710
万股调整为 1,660 万股，预留 190 万股。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情
况。
二、关于向激励对象授予限制性股票的议案。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的 45 名激励对象是否符合授予
条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或
宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关
备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对
象的主体资格合法、有效。
2、除个别激励对象由于个人原因自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计
划授予激励对象人员名单与公司 2014 年度股东大会批准的限制性股票激励计划
中规定的激励对象相符。
上述议案有关内容请查阅公司于 2015 年 6 月 11 日刊登在《证券时报》、中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第
八届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二〇一五年六月十一日
