公告编号：2015-019
证券代码：831265 证券简称：宏源药业主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议通知已于 2015 年 6 月 3 日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2015年 6月 10日在本公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事 5人，实到 5人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
会议以举手表决的方式通过《湖北省宏源药业科技股份有限公司股票期权激励方案》，并提请股东大会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
（一）《湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事
会第七次会议决议》
（二）《湖北省宏源药业科技股份有限公司股票期权激
励方案》
特此公告
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会
2015年 6月 10日
