江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“三川股份”）于 2015
年 6 月 5 日向全体董事以电子邮件、传真、当面送达等方式发出第四届董事会第
十次会议的通知，会议于 2015 年 6 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式
举行，其中现场会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生采取通讯方式行使表决
权。会议由董事长童保华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》
和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议经审议形成如下决议：
一、采取逐项表决的方式审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议
案》
根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资
本市场情况，公司董事会拟对《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的募集
资金规模进行调整。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“3、发行数量”
调整前：本次非公开发行股票数量为不超过 2,035 万股，其中江西三川集团
有限公司认购不超过 501 万股、李建林认购不超过 225 万股、兴全睿众定增 3
号特定多客户专项资产管理计划认购不超过 501 万股、东方证券股份有限公司认
购不超过 94 万股、三川股份第 1 期员工持股计划认购不超过 714 万股。最终发
行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行
的保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：本次非公开发行股票数量为不超过 1,678 万股，其中江西三川集团
有限公司认购不超过 413 万股、李建林认购不超过 186 万股、兴全睿众定增 3
号特定多客户专项资产管理计划认购不超过 413 万股、东方证券股份有限公司认
购不超过 77 万股、三川股份第 1 期员工持股计划认购不超过 589 万股。最终发
行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行
的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“9、募集资金规模和用途”
调整前：公司本次非公开发行募集资金总额不超过 15,590 万元，扣除发行
费用后将全部用于补充公司流动资金。
调整后：公司本次非公开发行募集资金总额不超过 12,860 万元，扣除发行
费用后将全部用于补充公司流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事童保华、李建林、李强祖、宋财华、吴雪松、童为民回避了对上述
议案的表决。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《江西三川水表股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事童保华、李建林、李强祖、宋财华、吴雪松、童为民回避了对该议
案的表决。
三、审议通过《关于公司非公开股票发行方案论证分析报告（修订）的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《江西三川水表股份有限公司非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订
稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事童保华、李建林、李强祖、宋财华、吴雪松、童为民回避了对该议
案的表决。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《江西三川水表股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事童保华、李建林、李强祖、宋财华、吴雪松、童为民回避了对该议
案的表决。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会
2015 年 6 月 10 日
