西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2015年 6月 8日上午 10：00在公司会议室召开。应出席本次会议董事 9人，实际出席本次会议董事 7人，独立董事杨立芳女士和独立董事李宇立女士委托独立董事高超女士出席本次会议。会议由公司董事长吴科年主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事认真讨论、审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》，并提请股东
大会审议；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2014年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司 2014年度审计报告及报表附注的议案》，并提请
股东大会审议；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司 2015年度财务预算报告的议案》，并提请股东大
会审议；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，并提请股东大
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。
会审议；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司 2015年度财务审计机构的议案》，并提请股
东大会审议；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；
原公司章程“第十二条经公司登记机关核准，公司经营范围，许可经营项目是：餐饮、班车客运（仅限分支机构经营）。一般经营项目：旅游服务；旅游资源开发；旅游工艺美术品的销售；电瓶车经营，讲解服务，客运索道经营”，
修改后变为“第十二条经公司登记机关核准，公司经营范围，许可经营项目是：餐饮、班车客运（仅限分支机构经营）。一般经营项目：旅游服务；旅游资源开发；旅游工艺美术品的销售；电瓶车经营，讲解服务，客运索道经营，观光车经营，广告业务经营。”
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于公司董事会战略委员会工作细则的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于公司董事会提名委员会工作细则的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于公司董事会审计委员会工作细则的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员人选的议案》；
董事会战略委员会主任吴科年先生，委员李新萍女士，李宇立女士。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》；
董事会薪酬与考核委员会主任李宇立女士，委员杨立芳女士，李新萍女士。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员人选的议案》；
董事会提名委员会主任高超女士，委员杨立芳女士、吴科年先生。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员人选的议案》；
董事会审计委员会主任李宇立女士，委员杨立芳女士、李新萍女士。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议通过了《公司绩效激励管理办法的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议通过了《公司预计 2015年度日常关联交易的议案》，并提请股东大
会审议；
关联交易类型交易内容交易方预计发生额
租赁
自有房产（办公室）对外租赁
新疆中新资源有限公司
60万元
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，其中关联董事朱俭勇先生、李新萍女士回避表决。
18、审议通过了《关于提请召开 2014年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告！
西域旅游开发股份有限公司
董事会
2015年 6月 10日
