西域旅游开发股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2015年 6 月 8日 12：00在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 5人，实际出席本次会议的监事 5人，会议由王东升主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》，本议案需提请
股东大会审议；
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于公司 2014 年度审计报告及报表附注的议案》，本议案需
提请股东大会审议；
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》，本议案需提请股
东大会审议；
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
4、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，本议案需提请股
东大会审议；
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
5、审议通过《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》，本议案需提
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。
请股东大会审议；
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票：
6、审议通过《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》，本议案需提
请股东大会审议；
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
三、备查文件
西域旅游开发股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此通知！
西域旅游开发股份有限公司
监事会
2015年 6月 10日
