公告编号：2015-014
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证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券股份有限公司
西域旅游开发股份有限公司
2014年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2014年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 6月 29日 10时 00分
结束时间：2015年 6月 29日 13时 00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《西域旅游开发股份有限公司章程》的规定。
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本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资人享有此权力，在股权登记日卖出证券的投资人不享有此项权力），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露人
3.公司聘请的律师
(七)会议地点：新疆阜康市准噶尔路 229号公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)关于公司 2014年度董事会工作报告的议案；
(二)关于公司 2014年度监事会工作报告的议案；
(三)关于公司 2014年度审计报告及报表附注的议案；
(四)关于公司 2015年度财务预算的议案；
(五)关于公司 2014年度利润分配的议案；
(六)关于公司续聘 2015年度审计机构的议案；
(七)关于修改《公司章程》的议案；
(八)关于公司预计 2015年度日常关联交易的议案；
（九）关于公司绩效激励管理办法的议案；
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东帐户卡；2、法人股东
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(二)登记时间:2015年 6月 26日 15时 00分
(三)登记地点:
新疆阜康市准噶尔路 229号公司三楼董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：唐越强
联系电话：0994-8850669
地址：新疆阜康市准噶路 229号公司董事会办公室
(二)会议费用：出席会议人员交通费自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
一、西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
二、西域旅游开发股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
西域旅游开发股份有限公司
董事会
2015年 6月 9日
委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登
记，但不受理电话方式登记。
临时提案请于会议召开十天前提交。
