浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司(下称"公司")于2006年11月15日召开第五届董事会第七次会议，决议定于2006年12月6日以现场方式召开2006年第二次临时股东大会 (以下简称"本次会议")。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间和地点
会议时间：2006年12月6日下午14：30
会议地点：浙江绍兴柯桥鉴湖路1号
(三)股权登记日：2006年12月4日
(四)会议出席对象
1、凡2006年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
二、会议审议事项
（一）审议《子公司浙江中轻控股集团有限公司关于出售其持有的绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司股权的提案》。
（二）审议《关于绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司债务重组的提案》。
（三）审议《关于公司利用资本公积金转增股本的提案》。
三、会议登记方法
(一)登记手续
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、委托人股东账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，参加会议的委托授权书请见附件1。
(二)登记时间：2006年12月5日上午8：30-11：00、下午13：00-16：30。
(三)联系方式
登记地址：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书处
书面回复地址：浙江绍兴柯桥鉴湖路1号
邮政编码：312030
联系电话：0575-4116158
传真：0575-4116045
联系人：张伟夫
四、其他事项
(一)注意事项：与会股东食宿及交通费用自理。
(二)会议期间，如遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇〇六年十一月二十日
附件1：授权委托书(复印有效)
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
提案 审议事项 赞成（附注1） 反对（附注1） 弃权（附注1）
1 《子公司浙江中轻控股集团有限公
司关于出售其持有的绍兴中国轻纺
城舒美特纺织有限公司股权的提案》
2 《关于绍兴中国轻纺城舒美特纺织
有限公司债务重组的提案》
3 《关于公司利用资本公积金转增股
本的提案》
1.委托人姓名或名称(注2)：
2.身份证号码(注2)：
3.股东账号： 持股数(注3)：
4.被委托人签名： 身份证号码：
签署_______________________________________________________(注4)
委托日期：2006年 月 日
附注：
1、如欲投票赞成决议案，请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票反对决议案，则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号；如欲对此议案放弃表决，则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
