珠海市博元投资股份有限公司关于2014年年度股东大会更正补充公告

                  珠海市博元投资股份有限公司
          关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码        股票简称            股权登记日
         Ａ股          600656         *ST 博元            2015/6/22
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2015 年 6 月 9 日公告的《*ST 博元关于召开 2014 年年度股东大会的通知》
中的股权登记日为 2015 年 6 月 22 日，因当天为端午假期，现将股权登记日更改
为 2015 年 6 月 23 日。
三、     除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2015 年 6 月 29 日 14 点 30 分
   召开地点：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 39 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 29 日
                       至 2015 年 6 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
       股份类别      股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股         600656         *ST 博元         2015/6/23
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                     议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2014 年度报告》及其摘要                      √
2       《2014 年度董事会工作报告》                         √
3       《2014 年度独立董事述职报告》                       √
4       《2014 年度监事会工作报告》                         √
5       《2014 年度财务决算报告》                           √
6       《2014 年度利润分配预案》                           √
7       《关于修改<公司章程>的议案》                        √
8       《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                √
特此公告。
             珠海市博元投资股份有限公司董事会
                             2015 年 6 月 10 日