公告编号：2015-024
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证券代码：400060证券简称：炎黄 5 主办券商：中国银河证券股份有限公司
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高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2015年 6月 6日审议并通过：
选举卢珊女士担任第九届董事会董事长；聘任卢珊女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。
聘任赵庆龙先生为公司总裁，兼任财务负责人，任期至本届董事会任期届满。
聘任封永红女士为公司董事会证券事务代表，任期至本届董事会任期届满。
本次会议召开 6日前以传真和邮件的形式方式通知全体董事，实际到会董事 5人，委托董事 2人，持有公司股份 0股，占股份总数的
0.00%，会议由总裁赵庆龙先生主持。
以上决议表决情况均为：
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公告编号：2015-024
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(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长、董事会秘书卢珊持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命总裁、财务负责人赵庆龙持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命证券事务代表封永红持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
第八届董事会届满，换届。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
上述任命对董事会（监事会）没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任命有利于公司下一步的发展。
三、备查文件
第九届董事会第一次会议决议。
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董事会
2015年 6月 6日
