公告编号：2015-022
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证券代码：400060证券简称：炎黄 5 主办券商：中国银河证券股份有限公司
江苏炎黄在线物流股份有限公司
第九届董事、监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年年度股东大会于 2015年 6月 6日审议并通过：
选举赵庆龙先生、卢珊女士、王宏先生、毛澜波先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年。
选举成华先生、涂振连先生、魏良全先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年。
选举王少艺先生、刘乔先生为公司第九届监事会监事，郝金海为公司第九届职工监事，任期三年。
本次会议召开 20 日前以公告的方式方式通知全体公司股东、董事、监事及高级管理人员，实际到会公司股东 1 人，持有公司股份16,853,300股，占股份总数的 26.48%，会议由赵庆龙主持。
以上决议表决情况均为：
同意 16，853，300股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；公告编号：2015-02 / 3
反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事卢珊持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事赵庆龙持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事王宏持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事毛澜波持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命独立董事涂振连持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命独立董事魏良全持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命独立董事成华持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命监事王少艺持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命监事刘乔持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
第八届董事会、监事会期限已满，换届。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
新一届董事会、监事会成员的选举有利于公司的进一步发展。
三、备查文件
公告编号：2015-022
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2014年年度股东大会决议。
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董事会
2015年 6月 6日
