股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2015-024
深圳市振业（集团）股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015 年 6 月 9 日下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 6 月 9
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2015 年 6 月 8 日 15:00 至 2015 年 6
月 9 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长李永明
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份
470,698,345 股，占上市公司总股份的 34.8667％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 470,532,821 股，占上市公司总
2015 年第一次临时股东大会决议公告
股份的 34.8544％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 165,524 股，占上市公司总股份的
0.0123％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 11,700,161
股，占上市公司总股份的 0.8667％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 11,534,637 股，占上市公司总股
份的 0.8544％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 165,524 股，占上市公司总股份的
0.0123％。
3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级
管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：《关于为子公司提供银行贷款担保的议案 》以普通决议的形式表决通过。
总表决情况： 同意 470,698,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 11,700,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(该议案内容已经公司第八届董事会 2015 年第四次会议审议通过，详细内容
见 2015 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯
网上刊登公告)。
三、律师出具的法律意见
广东华瀚律师事务所李兆良律师、熊国霞律师出席了会议并出具法律意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东
大会召集人资格合法，出席会议人员资格合法，股东大会的表决程序合法有效，
表决结果合法有效。
2015 年第一次临时股东大会决议公告
四、备查文件
1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、广东华瀚律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月十日
