力合股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

                                 力合股份有限公司
                 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年5月28日在
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于召开2015年第一次临时股
东大会的通知》，现将公司本次股东大会的有关情况提示性公告如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。
    2、本次股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议表决通
过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公
司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
     4、本次股东大会召开时间
     现场会议召开时间为：2015年6月12日(星期五)下午14：30起。
     网络投票时间为：2015年6月11日—2015年6月12日,其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月12日上午9：30－11：30，下午13：00
－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月11日下
午15：00—2015年6月12日下午15：00期间的任意时间。
     5、本次股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日 2015 年 6 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼 6 层本公司会议室。
     二、会议审议事项
     （一）议案名称
     关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的议案
    （二）披露情况
     上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2015 年 5 月
28 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》和《关
于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的公告》。
    （三）特别事项说明
    在本次股东大会上，对此项议案的审议，股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联
方将回避表决。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法和联系方式
     1、登记时间：
     2015年6月11日（星期四）上午9：00-下午17：00。
     2、登记手续：
     (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
     (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
     3、登记地点及联系方式：
    登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东
 楼公司董事会秘书处
     邮政编码：519080
     联系人：付小芳
     联系电话：[phone]      指定传真：[phone]
     电子邮箱：[e-mail]
     4、其他事项
     异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传
 真登记请发送传真后电话确认。
     会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
     四、股东参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
 易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
 网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投
 票，以第一次投票结果为准。
     （一）通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票代码：“360532”。
     2、投票简称：“力合投票”。
     3、投票时间：2015 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     4、在投票当日，“力合投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
 案总数。
     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
     （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。
     本次股东大会议案对应“委托价格”如下：
议案序号                           议案名称                          委托价格（元）
            关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的
 议案1                                                                   1.00
            议案
     （3）在“委托数量”项下填报表决意见。
    议案表决意见对应“委托数量”一览表:
                 表决意见类型                     委托数量
                     同意                           1股
                     反对                           2股
                     弃权                           3股
    （4）投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 11 日下午 15：00，结束时间为
2015 年 6 月 12 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，应当先在深圳证券交
易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ）、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，
再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券数字证
书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    五、备查文件
    公司第八届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
    附件：授权委托书
                                                       力合股份有限公司董事会
                                                                 2015年6月10日
                        授权委托书（复印件有效）
     兹委托（   ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席力合股份有限公司于2015
年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对
下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
                        审议事项                            同意      反对   弃权
1、关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的
议案
委托人（签名）：                    委托人持有股数：             股
委托人证件号码：                    委托人证券账户号码：
受托人（签名）：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：2015年 月     日