宝胜科技创新股份有限公司独立董事事先确认意见

     宝胜科技创新股份有限公司独立董事事先确认意见
宝胜科技创新股份有限公司董事会:
    公司拟将《关于公司下属子公司与关联人签订EPC施工总承包协议书的议
案》提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
    作为公司独立董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》和公司《独
立董事制度》的规定对上述议案进行审议后认为:
    1、上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定:
    2、上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求。
    我们同意公司将《关于公司下属子公司与关联人签订EPC施工总承包协议书
的议案》提请公司第五届董事会第二十七次会议审议。
    独立董事签字:
                                                          他将
                                                   宝胜科技创新股份有限公司
                                        独立董事:李明辉、刘丹萍、陆界平
                                                         二0一五年六月九日
15/06/05      10:21      CITICS        82464350                p.02
                宝胜科技创新股份有限公词独立董事藕先确认澈见
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               公词拟将《关于公刮下腾子公司勾关联人签订EPC在工总承包协议书的议
           案》提交公司第五周遭嘟会第二十七次会议审议。
               作为公司独立董事,我们根据《关于在上市公司建立棋立遭嘟制腥的指导意
           见》、《上海ì.iE拌交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》和公司《独
           立就事制度》的规定对上ì度议集进行审议后认为2
               l、上述议攘的提请程序符合栩关法律法规和《公简章程》的规定1
               2、上述议挠的及时审议符合公明规范运作的相关要求。
               我们同意公司将《关于公词下属子公司与关联入籍订~PC施工总敢包协议书
           的议案》提请公司第五周麓事会筛二十七次会议审议。
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                                                              宝胜择;~技创新股份有限公司
                                                    独立董事:李PJj辉、刘丹摊、陆界平
                                                                      二。一五年六月九日