威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

                       威海华东数控股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到合计持有公司
17.75%股份的股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金（公司实际控制人）提交的《关
于提议召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 6 月 2 日以电子
邮件、电话方式发出第四届监事会第十次会议通知，于 2015 年 6 月 5 日 9:00 时在
公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）以通讯（电话会议）方式
召开。会议由监事会主席刘旭辉主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符
合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。经与会监事
表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；
    表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 2/3。监事会主席刘旭辉投反对票，反对理由如下：
    刘旭辉认为：该议案已被第四届董事会第十次会议否决，故反对。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议
案》；
    表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 2/3。监事会主席刘旭辉投反对票，反对理由如下：
    刘旭辉认为：该议案已被第四届董事会第十次会议否决，故反对。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 2/3。监事会主席刘旭辉投反对票，反对理由如下：
    刘旭辉认为：需要提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议的《关于筹划
重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的
议案》已被第四届董事会第十次会议否决，故反对。
    《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-041）详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
    特此公告。
                                              威海华东数控股份有限公司监事会
                                                           二〇一五年六月九日