威海华东数控股份有限公司2015年度第一次临时股东大会会议材料

                      威海华东数控股份有限公司
               2015年度第一次临时股东大会会议材料
    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十次会议审议通过
《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》，定于 2015 年 6 月 24 日召开
2015 年度第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”），需要提交本次股东大会审
议的议案内容如下：
    1、《关于筹划重大资产重组事项的议案》；
    公司股票自2015年4月15日因筹划重大事项申请停牌至今，在此期间，公司管
理层及实际控制人股东积极与有意向重组方进行洽谈，并签订相关意向，该重大
事项构成重大资产重组，并达到借壳标准。
    本次股东大会由公司实际控制人股东发起并通过监事会召集，仅对是否同意
公司启动重大资产重组程序进行表决，后续相关该项重大资产重组的预案、方案、
可行性分析等材料，将在本次股东大会审议通过后，预计在2015年7月末前，按照
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，
提交董事会、股东大会审议。
    若本次股东大会审议通过公司启动重大资产重组程序，公司股票停牌将于
2015 年 6 月 25 日由筹划重大事项变更为筹划重大资产重组停牌。公司将严格按照
《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：重大资产重组相关事项》继续筹划重
大资产重组事项。若本次股东大会未通过公司启动重大资产重组程序，公司股票
将于 2015 年 6 月 25 日开市起复牌。
    公司承诺自本次股东大会审议通过后停牌时间不超过 30 个自然日，即承诺争
取在 2015 年 7 月 25 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报
告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）
后复牌。
    如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重
组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复
牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015 年 7 月 24 日开市时起复牌，公司
承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期
复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过 3 个月，如公司仍未
能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之
日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
    如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事
项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
    2、《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》。
    提议授权公司董事会筹划重大资产重组的相关事项，董事长代表公司办理包
括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署协议等。
                                          威海华东数控股份有限公司监事会
                                                      二〇一五年六月九日