深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2006年11月16日上午10:00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2006年10月13日以书面形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，公司独立董事邓梅希女士因公未能出席会议，委托独立董事杜文君女士代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过以下议案：
    一、关于设立公司第六届董事会战略委员会的议案
    公司第六届董事会拟设立战略委员会，任期与本届董事会相同，战略委员会由曾湃先生、范值清先生、杜文君女士及郑煜曦先生四人组成，由曾湃先生任主任委员。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、关于设立公司第六届董事会审计委员会的议案
    公司第六届董事会拟设立审计委员会，任期与本届董事会相同，审计委员会由范值清先生、邓梅希女士及曾素艳女士三人组成，由范值清先生任主任委员。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    三、关于设立公司第六届董事会提名委员会的议案
    公司第六届董事会拟设立提名委员会，任期与本届董事会相同，提名委员会由邓梅希女士、范值清先生、曾湃先生及郑煜曦先生四人组成，由邓梅希女士任主任委员。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    四、关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案
    公司第六届董事会拟设立薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，薪酬与考核委员会由杜文君女士、范值清先生及邓梅希女士三人组成，由杜文君女士任主任委员。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    五、《公司董事会战略委员会工作条例》
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    六、《公司董事会审计委员会工作条例》
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    七、《公司董事会提名委员会工作条例》
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    八、《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    九、关于调整独立董事津贴标准的议案
    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟将独立董事津贴标准调整为每人每年8万元人民币整（含税），独立董事参加股东大会、董事会或根据有关法律法规及《公司章程》行使其他职权时发生的必要费用（包括但不限于交通费、食宿费等）由公司支付。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    该项议案尚须提请公司最近一次股东大会审议批准。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董  事  会
    二○○六年十一月十七日