证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-046
广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 6 月 4 日以邮件方式发出。
本次会议于 2015 年 6 月 8 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
北京宜通华瑞科技有限公司决定以自有资金 2,000 万元认购西部天使(北京)
健康科技有限公司新增注册资本 151.48 万元，本次增资后，北京宜通华瑞科技
有限公司持有西部天使(北京)健康科技有限公司 18.50%的股权。
《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 投 资 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》
广西宜通新联信息技术有限公司（以下简称“广西宜通”）决定增资 700
万元，其中公司以货币资金认缴 400 万元，唐华歆以货币资金认缴 210 万元，
周峰以货币资金认缴 22.50 万元，瞿宏波以货币资金认缴 22.50 万元，姜晓峰
以货币资金认缴 22.50 万元，余巍以货币资金认缴 15 万元，郑志锋以货币资金
认缴 7.50 万元。增资款 700 万元全部作为广西宜通的注册资本。本次增资完成
后，广西宜通的注册资本由 800 万元增加至 1,500 万元，公司持有其 80.00%的
股权，其他自然人股东持有其 20.00%的股权。广西宜通为公司的控股子公司。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-046
《关于向全资子公司增资暨对外投资的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 8 日
