证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编码:2015-048
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于向全资子公司增资暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广西宜通新联信息技术有限公司(以下简称“广西宜通”)是广东宜通世纪科技
股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,公司持有广西宜通 100%的股权。
为实现广西宜通可持续发展,同时充分调动公司核心员工的积极性,稳定和吸
引人才,公司于 2015 年 6 月 4 日与自然人唐华歆、周峰、瞿宏波、姜晓峰、余巍、
郑志锋签订《关于广西宜通新联信息技术有限公司增资协议》(以下简称“增资协
议”),广西宜通本次增资 700 万元,其中公司以货币资金认缴 400 万元,唐华歆以
货币资金认缴 210 万元,周峰以货币资金认缴 22.50 万元,瞿宏波以货币资金认缴
22.50 万元,姜晓锋以货币资金认缴 22.50 万元,余巍以货币资金认缴 15 万元,郑
志锋以货币资金认缴 7.50 万元。增资款 700 万元全部作为广西宜通的注册资本。本
次增资完成后,广西宜通的注册资本由 800 万元增加至 1,500 万元,公司持有其
80.00%的股权,其他自然人股东持有其 20.00%的股权。广西宜通为公司的控股子公
司。增资前后,广西宜通的股权变动情况如下:
单位:万元
增资前 本次增 增资后
序号 股东名称
出资金额 出资比例 资金额 出资金额 出资比例
1 广东宜通世纪科技
800 100.00% 400 1,200 80.00%
股份有限公司
2 唐华歆 0 0.00% 210 210 14.00%
3 周峰 0 0.00% 22.50 22.50 1.50%
4 瞿宏波 0 0.00% 22.50 22.50 1.50%
5 姜晓峰 0 0.00% 22.50 22.50 1.50%
6 余巍 0 0.00% 15 15 1.00%
7 郑志锋 0 0.00% 7.50 7.50 0.50%
合计 800 100.00% 700 1,500 100.00%
证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编码:2015-048
公司 2015 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第十八次会议以 9 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》,根据
本公司章程及上市规则的规定,上述事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司
股东大会审议。
本次对外投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,亦不构成重大资产重
组。
二、交易对方介绍
1、唐华歆,女,中国国籍,1977 年 5 月生,本科学历。唐华歆女士在此项目
领域有丰富的经验和资源。
2、瞿宏波,男,中国国籍,1982 年 3 月生,大专学历,目前在公司规划技术
部任职。
3、姜晓峰,男,中国国籍,1982 年 3 月生,本科学历,目前在公司规划技术
部任职。
4、周峰,男,中国国籍,1980 年 1 月生,大专学历,目前在广西宜通担任总
经理。
5、余巍,男,中国国籍,1981 年 6 月生,本科学历,目前在广西宜通担任副
总经理。
6、郑志锋,男,中国国籍,1982 年 7 月生,大专学历,目前在公司规划技术
部任职。
唐华歆女士、瞿宏波先生、姜晓峰先生、周峰先生、余巍先生、郑志锋先生与
公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称:广西宜通新联信息技术有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、注 册 号:450100000240508
证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编码:2015-048
4、住 所:南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 3801 号、3802 号、
3827 号、3828 号
5、法定代表人:钟飞鹏
6、注册资本:人民币 800 万元
7、目前股权结构:公司持有其 100%股权。
8、经营范围:计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;国内
各类广告设计、制作、代理、发布;计算机软硬件的销售;会议会展服务;网络信
息传播技术及计算机软件的研究、开发;国内文化艺术交流活动策划;企业形象策
划;企业管理咨询;投资信息咨询(除国家有专项规定外)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动。)
9、广西宜通成立于 2015 年 3 月 24 日,截至 2015 年 4 月 30 日,广西宜通营业
收入总计 0 元,资产总计 800 万元,负债总计 0 元,净资产 800 万元,净利润 0 元。
四、增资协议的主要内容
各方同意,公司以货币资金 400 万元认缴广西宜通本次增资 400 万元,其他自
然人以货币资金 300 万元认缴广西宜通本次增资 300 万元,增资款 700 万元全部作
为广西宜通的注册资本。本次增资完成后,广西宜通注册资本从 800 万元增加至 1500
万元。
各方同意,自本次增资的工商变更登记手续办理完毕之日,广西宜通董事会由
三名董事组成,公司提名两名,其他自然人股东提名一名,各方应保证并采取一切
措施(包括在股东会上投赞成票等)促使其他自然人股东依照本条约定提名的董事
候选人依照相关法律法规规定及章程约定被选举为公司的董事。
广西宜通不设监事会,设一名监事,应负责广西宜通的全面的监督工作,监事
由公司提名。监事任期为三年,任期届满,可以连任。广西宜通高级管理人员由广
西宜通董事会聘任。
五、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编码:2015-048
2014 年 8 月 4 日公司与新华通讯社广西分社签署了《全面战略合作框架协议》
及《广西智慧医疗项目合作框架协议》等两份协议。公司已成立广西宜通推进公司
与新华通信社广西分社智慧医疗项目的合作,开展广西新媒体渠道、内容和线上产
品的运营和营销推广业务。
目前公司正处于战略转型的关键期,公司布局的上述新业务由于经营理念、商
业模式、管理模式等都不同于公司传统业务,广西宜通管理面临一定的挑战。本次
增资可以激励公司核心技术骨干,稳定和吸引人才,促进公司新业务的快速发展,
加快公司的转型步伐,实现公司可持续发展。
公司本次对外投资是以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影
响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、广西宜通新联信息技术有限公司增资协议;
2、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 8 日