银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届十次会议决议公告

       银基烯碳新材料股份有限公司董事会
             第九届十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届十次会议于 2015 年 6
月 8 日以通讯方式召开，于 2015 年 5 月 29 日以通讯方式发出通知。应
到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，符合《公司法》及公司章程的规定，
会议审议通过了如下决议：
     1、审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
     内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关
于对全资子公司提供融资担保的公告》。
     表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘成文先
生、王利群女士回避表决。
     2、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
     内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司 2014 年度股东大会的
通知》。
     表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告
                                 银基烯碳新材料股份有限公司董事会
                                        二 0 一五年六月八日