兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议(临时会议)决议公告

                     兰州佛慈制药股份有限公司
      第五届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议（临时会议）于 2015 年 6 月 8 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2015 年 6 月 4 日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认
送达。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过讨论，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    为促进中药材综合开发利用，延伸产业链，公司拟以自有资金投资设立全资
子公司——甘肃佛慈药源产业发展有限公司（暂定名），注册资本人民币 4800
万元，注册资本根据子公司投资进度及经营状况分期缴付，首期出资人民币 2000
万元以公司自有货币资金投入。
    具体内容详见 2015 年 6 月 9 日详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投
资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                                 兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                        二〇一五年六月八日