成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

                    成都华泽钴镍材料股份有限公司
                   第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2015 年 6
月 6 日以通讯方式召开，根据公司《股东大会议事规则》第二十六条中关于“单
独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充
通知，通告临时提案的内容”及公司《董事会议事规则》第二十四条中关于“情
况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方
式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，会议通知已于 2015
年 6 月 4 日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至 2015 年 6 月 6 日下
午 15：00 时，公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过公司股东北京康博恒智科技有限公司提出的《关于变更上市
公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案》，同意将该提案作为临时提案提交
公司 2014 年度股东大会审议。（表决结果：6 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
    特此公告
                                            成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二 O 一五年六月八日