苏州柯利达装饰股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

                  苏州柯利达装饰股份有限公司
             关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
       1、征集投票权的起止时间：2015 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 19 日（上午：
9：00—11：00；下午：2：00—5：00）。
       2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。
       3、征集人未持有苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的股
票。
       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受苏
州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董
事黄鹏作为征集人就公司于 2015 年 6 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大
会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
       一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
       征集人黄鹏作为公司独立董事，未持有公司股票，出席了公司于 2015 年 6
月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议，并且对《苏州柯利达装饰股份有限
公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有
限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会
授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》均投了赞成票。
       二、本次股东大会基本情况
       关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司于 2015 年 6 月 6 日公告的
《苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开公司 2015 年度第一次临时股东大会的
通知》。
       三、征集方案
       （一）征集对象：截止 2015 年 6 月 16 日下午收市时持有本公司股份的全
体股东。
       （二）征集时间：2015 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 19 日（上午：9：00—11：
00；下午：2：00—5：00）。
       （三）征集程序和步骤
       第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
       第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
       1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定
的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
       2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；
       3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
       第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报
告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部
收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
    地 址：江苏省苏州市高新区邓尉路 6 号证券事务部
    收件人：何利民
    公司邮政编码：215011
    公司电话：[phone]
    公司传真：[phone]
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。
    律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的
文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场
投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （五）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    特此公告。
                                                         征集人：黄鹏
                                                   二〇一五年六月六日
       附件:
                               征集投票权授权委托书
     本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《苏州柯利达装饰股
份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件,
对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
     本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托           作为本人/本公司的代理人
出席            公司 2015 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会
议审议事项行使表决权。
    序号                   议案名称                   同意    反对     弃权
               《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015
1.00           年限制性股票激励计划（草案）及其摘
               要》
1.01           激励对象的确定依据和范围
1.02           限制性股票的来源、数量和分配
               激励计划的有效期、授予日、锁定期、
1.03
               解锁期和禁售期
               限制性股票的授予价格及授予价格的
1.04
               确定方法
1.05           限制性股票的授予与解锁条件
               限制性股票激励计划的调整方法和程
1.06
               序
1.07           限制性股票会计处理
               限制性股票激励计划的实施、授予及解
1.08
               锁程
1.09           公司/激励对象各自的权利义务
1.10           公司/激励对象发生异动的处理
1.11           限制性股票回购注销原则
               《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015
2              年限制性股票激励计划实施考核管理
               办法》
               《关于提请股东大会授权董事会办理
3              苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年
               限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权)
    委托人姓名或名称(签名或盖章):
    委托股东身份证号码或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托股东证券账户号:
    签署日期:
    本项授权的有效期限:自签署日至 2015 年第一次临时股东大会结束。