青岛海信电器股份有限公司董事会
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路 17 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 710,297,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.28
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长委托董事主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，公司董事代表出席会议；
2、公司在任监事 3 人，公司监事代表出席会议；
3、董事会秘书出席，其他部分高管以及财务负责人列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年报（全文及其摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 710,254,645 99.99 34,550 0.00 8,200 0.01
普通股合计: 710,254,645 99.99 34,550 0.00 8,200 0.01
2、 议案名称：2014 年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 710,235,387 99.99 34,550 0.00 27,458 0.01
普通股合计: 710,235,387 99.99 34,550 0.00 27,458 0.01
3、 议案名称：2014 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 710,235,387 99.99 34,550 0.00 27,458 0.01
普通股合计: 710,235,387 99.99 34,550 0.00 27,458 0.01
4、 议案名称：2014 年财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 710,235,387 99.99 34,550 0.00 27,458 0.01
普通股合计: 710,235,387 99.99 34,550 0.00 27,458 0.01
5、 议案名称：2014 年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 710,223,555 99.98 46,382 0.00 27,458 0.02
普通股合计: 710,223,555 99.98 46,382 0.00 27,458 0.02
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 710,235,387 99.99 34,550 0.00 27,458 0.01
普通股合计: 710,235,387 99.99 34,550 0.00 27,458 0.01
7、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 710,232,387 99.99 34,550 0.00 30,458 0.01
普通股合计: 710,232,387 99.99 34,550 0.00 30,458 0.01
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 710,235,387 99.99 34,550 0.00 27,458 0.01
普通股合计: 710,235,387 99.99 34,550 0.00 27,458 0.01
9、 议案名称：日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,036,523 99.92 60,350 0.04 27,458 0.04
普通股合计: 123,036,523 99.92 60,350 0.04 27,458 0.04
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 关于选举于淑 709,154,394 99.83 是
珉为公司第七
届董事会董事
的议案
10.02 关于选举周厚 709,154,394 99.83 是
健为公司第七
届董事会董事
的议案
10.03 关于选举刘洪 709,154,394 99.83 是
新为公司第七
届董事会董事
的议案
10.04 关 于 选 举 709,154,394 99.83 是
林 澜为公司
第七届董事会
董事的议案
10.05 关于选举代慧 689,754,094 97.10 是
忠为公司第七
届董事会董事
的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举周子 709,154,392 99.83 是
学为公司第七
届董事会独立
董事的议案
11.02 关于选举刘坚 709,124,392 99.83 是
为公司第七届
董事会独立董
事的议案
11.03 关于选举刘志 709,154,392 99.83 是
远为公司第七
届董事会独立
董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举孙瑛 709,154,391 99.83 是
为公司第七届
监事会监事的
议案
12.02 关于选举陈学 709,141,630 99.83 是
青为公司第七
届监事会监事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2014 年报（全 123,081,581 99.96 34,550 0.02 8,200 0.02
文及其摘要）
2 2014 年董事会 123,062,323 99.94 34,550 0.02 27,458 0.04
报告
3 2014 年监事会 123,062,323 99.94 34,550 0.02 27,458 0.04
报告
4 2014 年 财 务 决 123,062,323 99.94 34,550 0.02 27,458 0.04
算方案
5 2014 年 利 润 分 123,050,491 99.94 46,382 0.03 27,458 0.03
配方案
6 关于续聘会计师 123,062,323 99.94 34,550 0.02 27,458 0.04
事务所的议案
7 关于独立董事津 123,059,323 99.94 34,550 0.02 30,458 0.04
贴的议案
8 关于修订公司章 123,062,323 99.94 34,550 0.02 27,458 0.04
程的议案
9 日常关联交易议 123,036,523 99.92 60,350 0.04 27,458 0.04
案
10.01 关于选举于淑珉 121,981,330 99.07
为公司第七届董
事会董事的议案
10.02 关于选举周厚健 121,981,330 99.07
为公司第七届董
事会董事的议案
10.03 关于选举刘洪新 121,981,330 99.07
为公司第七届董
事会董事的议案
10.04 关于选举林 澜 121,981,330 99.07
为公司第七届董
事会董事的议案
10.05 关于选举代慧忠 102,581,030 83.31
为公司第七届董
事会董事的议案
11.01 关于选举周子学 121,981,328 99.07
为公司第七届董
事会独立董事的
议案
11.02 关于选举刘 坚 121,951,328 99.04
为公司第七届董
事会独立董事的
议案
11.03 关于选举刘志远 121,981,328 99.07
为公司第七届董
事会独立董事的
议案
12.01 关于选举孙 瑛 121,981,327 99.07
为公司第七届监
事会监事的议案
12.02 关于选举陈学青 121,968,566 99.06
为公司第七届监
事会监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8：涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 9：涉及关联交易的议案，控股股东海信集团有限公司及其一致行动人
青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、郭恩颖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2015 年 6 月 6 日
