深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年6月5
日下午15：30召开；网络投票时间为：2015年6月4日---2015年6月5日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月5日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2015年6月4日下午15：00至2015年6月5日下午15：00期间任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10名，代表股份333,308,567股，占
公司总股份618,171,052股的53.9185%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计4人，代表公
司股份284,034,408股，占公司总股份的45.9475%；通过网络投票的股东共计6
名，代表股份49,274,159股，占公司总股份的7.9710%；参与表决的中小投资者
（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共6人，代表有
效表决权的股份数49,274,159股，约占公司有效表决权总股份的14.7833%；
公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关
规定。
二、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1．审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意票：333,308,567 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的 100.0000%；
反对票：0 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的
0.0000%；
弃权票：0 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的
0.0000%；
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 49,274,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果：
同意票：333,308,567 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的 100.0000%；
反对票：0 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的
0.0000%；
弃权票：0 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的
0.0000%；
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 49,274,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
以上议案审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、 备查文件
1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 5 日
