证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗公告编号：2015-004
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
。 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十次会议于 2015 年 6 月 4 日在公司会议室召开，会议通知已
于 2015 年 6 月 1 日以邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董
事 8 人，实到董事 7 人，舒梦陶独立董事因身体原因未能出席。会议
由董事长彭义兴召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、 江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。
与会董事以书面表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于确定募集资金专户的议案》
公司首次公开发行股票募集资金分别投入以下三个项目：1、云
南三鑫医疗器械生产项目；2、年产 2,000 万支静脉留置针技术改造
及扩产项目；3、营销网络建设项目。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放
募集资金。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于使用募集资金置换已预先投入项目自
筹资金的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西三鑫医疗
科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金
的审核报告》（大信专审字[2015]第 6-00038 号），截止 2015 年 5 月
11 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1986 万
股，实际募集资金净额为人民币 229,725,958.94 元。公司本次拟以募
集资金置换金额为 96,332,831.23 元，符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关规定，在所有重大方面真实反映了公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联
合证券有限责任公司对此发表了核查意见，同意进行募资资金置换。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并一致通过《关于对云南三鑫医疗科技有限公司增资
7000 万元人民币的议案》
根据招股说明书，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）对云南三鑫医疗科技有限公司（以下简称“云南三鑫”）总投资
1.8 亿元人民币。现根据云南三鑫建设项目的进展，公司拟向云南三
鑫增资 7000 万元人民币，全部计入注册资本。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并一致通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的
议案》
董事会按照法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对本
次股票发行后的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程（草案）》(以
下简称“《章程（草案）》”)予以补充修订，并根据有关规定办理工商
变更登记等相关手续。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司提名，董事会同意聘任谭佳丽女士为董事会证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
谭佳丽女士简历：
谭佳丽女士，1989 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
本科学历，2011 年 11 月进入公司。2015 年 3 月取得了深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交
易所上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》等有关规
定。谭佳丽女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控
股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并一致通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的
议案》
现提议于 2015 年 6 月 24 日(周三)14:30 时召开江西三鑫医疗科
技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 4 日
