证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗公告编号：2015-005
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第九次会议于 2015 年 6 月 4 日 11 时在公司会议室召开，会议
通知已于 2015 年 6 月 1 日以邮件、传真等方式送达全体监事。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长王钦华召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医
疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事以书面
表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于使用募集资金置换已预先投入项目自
筹资金的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西三鑫医疗
科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金
的审核报告》（大信专审字[2015]第 6-00038 号），截止 2015 年 5 月
11 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1986 万
股，实际募集资金净额为人民币 229,725,958.94 元。公司本次拟以募
集资金置换金额为 96,332,831.23 元，符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关规定，在所有重大方面真实反映了公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联
合证券有限责任公司对此发表了核查意见，同意进行募资资金置换。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监事会
2015 年 6 月 4 日
