证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号:2015-008
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有
关规定，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十会议决定于 2015 年 6 月 24 日召开公司 2015 年第二次
临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间
现场会议时间：2015 年 6 月 24 日（周二）14：30
网络投票时间：2015 年 6 月 23 日-2015 年 6 月 24 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 24
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2015 年 6 月 23 日 15：00 至 2015 年 6 月 24
日 15：00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：江西南昌小蓝经济开发区富山大道 999
号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司董事长
7、本次会议投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。（具体投票流程见附件三）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2015 年 6 月 17 日
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2015 年 6 月 17 日下午 15：00 交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见
附件二）。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于对云南三鑫医疗科技有限公司增资 7000 万元人民币的
议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
上述议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。
上述需要审议的议案具体内容详见 2015 年 6 月 4 日刊登在中国
证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及
时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2015 年 6 月 18 日上午 9：00-11：00，下午 14：
00-16：00
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件
二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请于 2015
年 6 月 18 日 16:00 前送达公司证券部。传真号：0791-85950380（请
注明“股东大会”字样）。
来信请寄：江西南昌小蓝经济开发区富山大道 999 号江西三鑫医
疗科技股份有限公司证券部收，邮编：330200（信封请注明“股东大
会”字样）。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前一小时到会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
见本通知附件三《网络投票指引》
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并
需于会议开始半小前到达会议现场。
2、会议联系人：兰日明、谭佳丽
会议联系电话：0791-85950380
会议联系传真：0791-85950380
联系地址：江西南昌小蓝经济开发区富山大道 999 号
邮政编码：330200
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、其他备查文件。
附件一：股东大会参会股东登记表
附件二：股东大会授权委托书
附件三：网络投票指引
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 4 日
附件一：股东大会参会股东登记表
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会股东参会登记表
姓名或名称： 身份证号码/营
业执照注册号：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：股东大会授权委托书
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江西
三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代表本
人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 《关于对云南三鑫医疗科技有限公
司增资 7000 万元人民币的议案》
2 《关于修改公司章程及办理工商变
更登记的议案》
投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃
权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或
全部空白的，视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须
加盖单位公章及法人代表签字；
3、授权委托书需为原件。
委托人姓名或名称（签字/签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附件三：网络投票指引
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会网络投票指引
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365453；投票简称：“三鑫投票”。
2、投票时间：2015 年 6 月 24 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
3、在投票当日，“三鑫投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代
表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。股东对“总议案”
进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托
价格”具体如下表：
议案号 议案内容 对应申报
100 总议案 100.00
1 《关于对云南三鑫医疗科技有限公司增资 7000 千 1.00
万元人民币的议案》
2 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 2.00
（3）在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项：
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，
以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查
询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营
业部查询。
（二）采用互联网投票的程序
1、互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年 6 月 23 日
15：00 至 2015 年 6 月 24 日 15：00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密
码”。股东获取身份认证的具体流程为：
（ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 流 程 如 下 ： 登 陆 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一
个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股
票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易
系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加
其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂
失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 站
（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
（1）登录网站（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东
大会列表”选择“江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第二次临
时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入
您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选
择 CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更
改投票结果。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票
重复投票，也以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
