上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十七次会议于2015年6月4日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年5月29日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事7人，实
际出席董事7人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以
下议案：
    一、审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
    公司董事贾良群先生、丁国其先生由于工作原因于近日向公司提
出辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会
提名委员会审核、独立董事事前认可，现分别提名高敏先生、高波先
生为第三届董事会董事候选人。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交2015年第六次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    公司董事长、总经理朱军红先生因工作原因申请辞去公司总经理
职务。朱军红先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司第三届董事会
董事长、战略委员会召集人。同时，朱军红先生向董事会提名公司副
总经理高波先生担任公司总经理一职。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2015年第六次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司章程》的规定，经第三届董事会提名委员会提名，公
司董事会决定聘任游绍诚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》
    公司决定于2015年6月23日（周二）下午14:45召开2015年第六次
临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表
决。
       股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
       备查文件：第三届董事会第十七次会议决议。
       特此公告。
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                                               董事会
                                           2015 年 6 月 4 日