上海钢联电子商务股份有限公司关于补选第三届董事会董事的公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
              关于补选第三届董事会董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事丁国
其先生已于2015年6月1日辞去公司第三届董事会董事及董事会战略
委员会的委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。公司董事贾良
群先生已于2015年5月5日辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不
再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
经董事会提名委员会审核、独立董事事前认可、董事会审议通过，现
分别提名高敏先生、高波先生为第三届董事会董事候选人。公司于
2015年6月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补
选第三届董事会董事的议案》，并提请2015年第六次临时股东大会审
议。公司独立董事已就补选董事的事项发表独立意见，具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    备查文件：
    1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立
意见》。
附件：高敏先生简历、高波先生简历
特此公告。
                             上海钢联电子商务股份有限公司
                                        董事会
                                    2015 年 6 月 4 日
1、高敏简历
    高敏，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学士
学位，英美文学研究专业，中欧国际工商学院工商管理硕士。历任外
企人力资源经理/ISO 质量内审员，外资管理咨询有限公司人力资源总
监/项目经理、同策房产咨询股份有限公司董事长助理兼人事行政总
监兼房地产投融资事业部负责人，复地（集团）股份有限公司副总裁
兼集团人力资源中心总经理兼城市公司董事长，分管复地集团管理学
院，集团管理决策委员会委员。现任复星集团人力资源总部联席总经
理。
       截至本公告日，高敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人及公司持有 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 条规
定之情形。
2、高波简历
       高波，1977 年生，中文系本科学历，现任上海钢联电子商务股
份有限公司副总经理、上海钢联电子商务股份有限公司炉料事业部副
总经理、上海钢联电子商务股份有限公司金融事业部总经理。
       截至本公告日，高波与公司控股股东、实际控制人及公司持有
5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 条规定之情形。