惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次临时会议通知于2015年5月28日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会
议于2015年6月2日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，
其中董事梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（修订
案）〉所涉股票期权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量的
议案》；
鉴于公司已实施完毕 2014 年度权益分派方案，公司总股本已由 225,118,000
股增加至 405,212,400 股。同意对首次授予的现存股票期权数量、行权价格及预
留部分股票期权数量、限制性股票数量进行相应调整，具体为：将公司首次已授
予但尚未行权的股票期权数量由 734.2 万份调整为 1,321.56 万份，行权价格由
14.74 元调整为 8.13 元；将公司预留限制性股票数量由 28.5 万股调整为 51.3
万股，预留股票期权数量由 61.2 万份调整为 110.16 万份。
《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）〉所涉股票期
权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量的公告》详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对关于调整《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》
所涉股票期权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量的事项发表
了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
股权激励对象温巧夫、林盛忠为关联董事，本议案回避表决。
本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于向激励对象一次性授予全部预留股票期权与限制性
股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1
号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及公
司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为
公司满足授予条件，同意授予 4 名激励对象 110.16 万份股票期权和 51.3 万股限
制性股票。并根据股东大会的授权，确定 2015 年 6 月 2 日为公司股票期权与限
制性股票激励计划预留股票期权和限制性股票的授予日，预留期权的行权价格为
15.03 元，预留限制性股票的行权价格为 5.82 元。
《关于向激励对象一次性授予全部预留股票期权与限制性股票的公告》详见
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对关于向激励对象一次性授予全部预留股票期权与限制性股
票的事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 2 日
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