惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下
简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权
激励备忘录》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，我们作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对第二届
董事会第二十一次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》所涉股票
期权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量事项的独立意见；
鉴于公司已完成2014年度权益分派方案，董事会对公司股权激励计划所涉股
票期权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量进行相应调整，符
合《上市公司股权激励理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公
司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》等相关法规的规定。因此，我们
一致同意董事会将公司首次已授予但尚未行权的股票期权数量由734.2万份调整
为1,321.56万份，行权价格由14.74元调整为8.13元；将公司预留限制性股票数
量由28.5万股调整为51.3万股，预留股票期权数量由61.2万份调整为110.16万
份。
二、关于向激励对象一次性授予全部预留股票期权与限制性股票事项的独
立意见。
1、本次授予股票期权与限制性股票的授权日/授予日为2015年6月2日，该授
权日/授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《股票期权与限制性股票
激励计划（草案修订稿）》中有关授权日/授予日的相关规定，同时本次授予也符
合本次激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票条件的有关规定。
2、公司本次激励计划所确定的首期授予股票期权与限制性股票的激励对象
不存在禁止获授相关权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象
范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意公司向4名激励对象授予110.16万份股票期权和51.3万股限
制性股票，同意本次股票期权与限制性股票的授权日/授予日为2015年6月2日。
独立董事： 张圣平 孙进山 张钦宇
2015 年 6 月 2 日
