威海华东数控股份有限公司关于独立董事辞职的公告

                    威海华东数控股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）董事会于2015年6月2日收到独立
董事宋文山、赵大利、黄传真的书面辞职报告，宋文山、赵大利、黄传真由于个
人原因辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
的规定，独立董事宋文山、赵大利、黄传真的辞职申请在送达董事会时生效。
    独立董事宋文山、赵大利、黄传真辞职未导致公司董事会成员低于法定最低
人数，不影响公司董事会正常工作。董事会成员中独立董事低于公司章程规定董
事会成员的三分之一，独立董事宋文山、赵大利、黄传真将继续履职至公司完成
空缺独立董事的补选工作。
    公司将尽快召开董事会、股东大会提名、选举独立董事，尽早完成独立董事
的补选工作。
    董事会对独立董事宋文山、赵大利、黄传真在任职期间做出的贡献表示衷心
的感谢！
    特此公告。
                                         威海华东数控股份有限公司董事会
                                                     二〇一五年六月三日