公告编号：2015-036
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证券代码：430141 证券简称：久日化学 主办券商：广州证券
天津久日化学股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 5月 29日
2.会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区工华道 1号智慧山
虚拟园 C座 5楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵国锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 59 人，持有表决权的股份 55,043,739股，占公司股份总数的 74.64%。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
《天津久日化学股份有限公司 2014年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,043,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《天津久日化学股份有限公司 2014年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,043,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
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(三)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《天津久日化学股份有限公司 2014年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,043,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2015 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
《天津久日化学股份有限公司 2015年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,043,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014 年度利润分配方案的议案》
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1.议案内容
鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2014年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 55,043,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于审议天津久日化学股份有限公司 2014年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
公司已于 2015年 4月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上对公司《2014年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》进行公告，本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,043,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
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(七)审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
1.议案内容
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘具有证券从业资格的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度的审计机构，期限一年。
2.议案表决结果：
同意股数 55,043,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于审议天津久日化学股份有限公司 2014年度审计报告的议案》
1.议案内容
《天津久日化学股份有限公司 2014年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,043,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
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三、律师见证情况
律师事务所名称：北京国枫律师事务所
律师姓名：蒋伟律师、李大鹏律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《天津久日化学股份有限公司 2014年年度股东大会决议》；
(二)《北京国枫律师事务所关于天津久日化学股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。
天津久日化学股份有限公司
董事会
2015年 6月 2日
