珠海格力电器股份有限公司
独立董事就十届一次董事会选举董事长
选举董事会专业委员会成员
聘任经营管理人员的独立意见
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独
立董事工作制度》等规定，依照上市公司独立董事职责与权利，我们就第九届一次
董事会选举董事长、选举董事会三个专业委员会成员，聘任总裁、副总裁、财务负
责人、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表，在参加会议且查阅了相关简历
后，我们本着诚实信用、勤勉尽责精神，针对上述事项发表如下独立意见：
本次会议审议的选举董事长、选举董事会三个专业委员会成员，聘任总裁、副
总裁、财务负责人、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表的议案，是根据《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委
员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《总裁工作细则》的相关规定提出的。
我们认为：本次董事会的程序合法有效，所选举的董事长、董事会三个专业委
员会成员，聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、审计部负责人、证券
事务代表具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。本人完全同意其选举和
聘任结果。
独立董事：
王如竹 郭 杨 卢 馨
二Ｏ一五年六月一日
