珠海格力电器股份有限公司十届一次董事会决议公告

                       珠海格力电器股份有限公司
                         十届一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   本公司于十届一次董事会会议于 2015 年 6 月 1 日在本公司办公楼六楼会议室召开，
会议由董明珠女士主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（王如竹先生
以通讯方式参会表决），公司监事和董事会秘书列席会议，会议审议通过了相关议案，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   本次会议审议的相关议案如下：
    1、审议通过《关于选举董事长的议案》
      选举董明珠女士为公司董事长。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
      审计委员会成员：卢 馨（主任委员） 王如竹 郭 杨
      提名委员会成员：王如竹（主任委员） 郭 杨 董明珠
      薪酬与考核委员会成员：郭 杨（主任委员） 卢 馨 孟祥凯
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》
     续聘董明珠女士为公司总裁；
     续聘黄辉先生、庄培先生、望靖东先生、陈伟才先生为公司副总裁；
     续聘望靖东先生为财务负责人、董事会秘书；
     续聘叶景全先生为公司审计部负责人；
     续聘杨永兴先生为公司证券事务代表。
     （公司经营管理人员简历附后）
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   特此公告！
                                             珠海格力电器股份有限公司
                                                     董事会
                                             二Ｏ一五年六月三日
附件：
                           公司经营管理人员简历
董明珠女士简介：
    董明珠，女，汉族，生于 1954 年，研究生学历。
    2001 年 4 月至今，任公司总裁；2012 年 5 月至今，任公司董事长。
    1990 年加入公司至今，历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、
副总经理、总经理、副董事长等职务；目前兼任格力集团、合肥格力、武汉格力、郑
州格力等董事长；2012 年 8 月至今任金蝶国际集团有限公司非执行董事；连任第十届、
第十一届和第十二届全国人大代表，担任民建中央常委、全国妇联第十届执委会委员、
联合国“城市可持续发展宣传大使”、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省
妇联执委会委员、广东省女企业家协会副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红
十字会荣誉会长等职务。
   先后被西北大学、中山大学管理学院和山东大学聘为兼职教授，被南京工业大学管
理学院聘为“MBA 校外导师”，被中国科技大学管理学院聘为 MBA“课程教授”、被北京
师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、被中南财经政法大学聘为兼职
教授和 MBA 教育顾问委员会委员，受邀出任 2014 年夏季达沃斯年会导师，受聘出任上
海交大创业学院战略专家咨询委员会委员，被国家发展和改革委员会聘任为国家“十
三五”规划专家委员会委员、广东省政府聘为企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会
委员、合肥市政府聘为合肥市（家电）产业发展顾问等。2015 年，被国务院授予“全
国劳动模范”称号，被中华全国妇女联合会授予“全国三八红旗手标兵”称号。
   持本公司股票 21,206,746 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
黄辉先生简介：
   黄辉，男，汉族，生于 1963 年，研究生学历，工程师。
    2000 年 8 月至今，任公司副总裁，2007 年 5 月至今，任公司总工程师。兼任格力
大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保制冷设备工程技术研究中心主任、中国
电器工业协会工业日用电器分会副理事长、中国质量管理协会轻工分会理事、中国制
冷学会副理事长、广东省制冷学会副理事长、广东轻工业协会副会长、广东省科技咨
询专家库专家、珠海市市长质量奖评定委员会委员、中国机械工程学会理事、中国轻
工业联合会理事、《日用电器》杂志编委会副主任、华中科技大学兼职教授
  持本公司股票 3,687,500 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
庄培先生简介：
   庄培，男，1964 年出生，本科学历，工程师。
   2002 年至 2003 年 4 月，任公司总裁助理；2003 年 4 月至今，任公司副总裁。
   持本公司股票 2,977,601 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
望靖东先生简介：
   望靖东，男，1970 年出生，研究生学历，具有注册会计师、律师资格、董事会秘
书资格。
    2002 年 11 月至 2006 年 4 月，历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部长；
2006 年 4 月至 2009 年 9 月，任公司总裁助理；2008 年 1 月至今，任公司财务负责人；
2009 年 7 月至今，任公司董事会秘书；2009 年 10 月至今，任公司副总裁、财务负责
人、董事会秘书。
   持本公司股票 485,916 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
陈伟才先生简介：
   陈伟才，男，1972 年出生，本科学历，在职研究生。
   1993 年 7 月至 2008 年 4 月任广州市公安局东山区（越秀区）华乐派出所办事员、
科员、副主任科员、副所长、所长；2005 年 7 月至 2008 年 4 月广州市东山区（越秀
区）华乐街党工委副书记（兼）；2008 年 4 月至 2013 年 7 月任广州市公安局人事处副
处长、处长；2008 年 10 月至 2012 年 2 月广州公安民警基金会办公室主任（兼）；2013
年 9 月至今任公司副总裁。第十一届、十二届全国人大代表。
   没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
叶景全先生简介：
   叶景全，男，1979 年出生，本科学历，注册会计师。
   2001 年 3 月加入公司，先后任财务部材料核算主管、成本主管、凌达压缩机有限
公司财务部部长、格力电器（合肥）有限公司财务部部长，公司审计部负责人。
   没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
杨永兴先生简介：
   杨永兴，男，1974 年出生，本科学历，具有证券从业资格。2010 年取得深交所《董
事会秘书资格证书》。1999 年 8 月加入公司，先后在市场部、家经部任市场代表、新
闻宣传，在企业管理部任管理科副主管、综合科主管。2010 年 4 月至今任公司证券事
务代表。
   没有持有本公司股票。没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。