珠海格力电器股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开情况
1. 现场会议时间：2015 年 6 月 1 日下午 14:35
2. 网络投票时间：2015 年 5 月 31 日—2015 年 6 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间：2015 年 6 月 1 日交易日上午 9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015 年 5 月
31 日下午 15:00）至投票结束时间（2015 年 6 月 1 日下午 15:00）间的任意时间。
3. 召开地点：公司办公楼会议室
4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长董明珠女士
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议
事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
参 加 本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 1,456 人 名 ， 其 代 表 的 股 份
921,373,546 股，占有表决权总股份的 30.6321%；其中，现场投票的股东及股东授权代表共
-1-
计 63 名，其代表的股份 852,037,483 股，占有表决权总股份的 28.3270%；通过网络投票的股
东共计 1,393 名，其代表的股份 69,336,063 股，占有表决权总股份的 2.3052%；没有股东委
托独立董事投票。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,454 人，代表股份 118,861,850 股，占上市公司总股份的
3.9517％。其中：通过现场投票的股东 61 人，代表股份 49,525,787 股，占上市公司总股份
的 1.6465％。通过网络投票的股东 1,393 人，代表股份 69,336,063 股，占上市公司总股份
的 2.3052％。
公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：
1、会议表决通过《2014 年度董事会工作报告》
同意 911,777,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9585％；反对 1,001,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1087％；弃权 8,594,323 股（其中，因未投票默认弃权
8,591,123 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9328％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 109,265,627 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9266％；反对 1,001,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8429％；弃权 8,594,323 股（其中，因未投票默认弃权
8,591,123 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.2305％。
2、会议表决通过《2014 年度监事会工作报告》
同意 911,171,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8928％；反对 1,026,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1114％；弃权 9,174,965 股（其中，因未投票默认弃权
9,171,365 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9958％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 108,660,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4173％；反对 1,026,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8637％；弃权 9,174,965 股（其中，因未投票默认弃权
9,171,365 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7190％。
3、会议表决通过《2014 年度财务报告》
同意 911,517,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9303％；反对 1,001,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1087％；弃权 8,854,265 股（其中，因未投票默认弃权
8,834,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9610％。
-2-
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 109,006,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7082％；反对 1,001,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8426％；弃权 8,854,265 股（其中，因未投票默认弃权
8,834,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.4492％。
4、会议表决通过《2014 年度报告》及其《摘要》
同意 911,216,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8976％；反对 1,001,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1087％；弃权 9,155,765 股（其中，因未投票默认弃权
9,152,565 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9937％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 108,704,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4546％；反对 1,001,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8426％；弃权 9,155,765 股（其中，因未投票默认弃权
9,152,565 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7029％。
5、会议表决通过《2014 年度利润分配预案》
《2014 年度利润分配预案》：按公司总股本 3,007,865,439 股计，向全体股东每 10 股
派发现金 30.00 元（含税），共计派发现金 9,023,596,317 元，余额转入下年分配；以资本
公积金转增股本，按公司总股本 3,007,865,439 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。
同意 916,847,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5087％；反对 1,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 4,524,886 股（其中，因未投票默认弃权
4,524,886 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4911％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 114,335,564 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1920％；反对 1,400 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 4,524,886 股（其中，因未投票默认弃权
4,524,886 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8068％。
6、会议表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 910,993,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8734％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 10,378,341 股（其中，因未投票默认弃权
9,375,141 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1264％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 108,482,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2673％；反对 1,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 10,378,341 股（其中，因未投票默认弃权
9,375,141 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.7314％。
-3-
7、会议表决通过《公司 2015 年开展外汇资金交易业务专项报告》
同意 910,359,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8046％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 11,012,646 股（其中，因未投票默认弃权
9,996,896 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1952％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 107,847,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7337％；反对 1,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 11,012,646 股（其中，因未投票默认弃权
9,996,896 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.2651％。
8、会议表决通过《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》
关联股东河北京海担保投资有限公司回避了表决。
同意 655,951,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3451％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 11,036,646 股（其中，因未投票默认弃权
10,019,596 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.6547％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 107,823,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7135％；反对 1,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 11,036,646 股（其中，因未投票默认弃权
10,019,596 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.2853％。
9、会议表决《关于董事会换届的议案》（实施累积投票制）
9.1 选举董事
9.1.1 选举董明珠女士为公司第十届董事会董事，同意股份数:1,073,522,929 股，占出
席会议所有股东所持股份的 116.51%。
9.1.2 选举孟祥凯先生为公司第十届董事会董事，同意股份数:875,208,743 股，占出席
会议所有股东所持股份的 94.99%。
9.1.3 选举叶志雄先生为公司第十届董事会董事，同意股份数:879,200,437 股，占出席
会议所有股东所持股份的 95.42%。
9.1.4 选举黄辉先生为公司第十届董事会董事，同意股份数:874,330,625 股，占出席会
议所有股东所持股份的 94.89%。
9.1.5 选举张军督先生为公司第十届董事会董事，同意股份数:874,039,915 股，占出席
会议所有股东所持股份的 94.86%。
9.1.6 选举徐自发先生为公司第十届董事会董事，同意股份数:873,349,741 股，占出席
会议所有股东所持股份的 94.79%。
9.2 选举独立董事
-4-
9.2.1 选举王如竹先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数:929,260,468 股，占
出席会议所有股东所持股份的 100.86%。
9.2.2 选举郭杨女士为公司第十届董事会独立董事，同意股份数:895,397,766 股，占出
席会议所有股东所持股份的 97.18%。
9.2.3 选举卢馨女士为公司第十届董事会独立董事，同意股份数:878,715,623 股，占出
席会议所有股东所持股份的 95.37%。
10、会议表决《关于监事会换届的议案》（实施累积投票制）
10.1 选举许楚镇先生为公司第十届监事会监事，同意股份数:882,532,755 股，占出席会
议所有股东所持股份的 95.78%。
10.2 选举郭书战先生为公司第十届监事会监事，同意股份数:879,284,168 股，占出席会
议所有股东所持股份的 95.43%。
11、会议表决《公司章程（2015 年）》
同意 910,349,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8035％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 11,022,561 股（其中，因未投票默认弃权
11,008,061 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1963％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 107,837,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7253％；反对 1,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 11,022,561 股（其中，因未投票默认弃权
11,008,061 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.2734％。
12、会议表决通过《股东大会议事规则（2015 年）》
同意 894,089,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0388％；反对 15,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 27,268,015 股（其中，因未投票默认弃权
27,264,215 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9595％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 91,578,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0458％；反对 15,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0133％；弃权 27,268,015 股（其中，因未投票默认弃权
27,264,215 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.9409％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东非凡律师事务所
-5-
2.律师姓名：邵长富 王振兴
3.结论性意见：公司 2014 年度年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及
本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次
会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《珠海格力电器股份有限公司二○一四年年度股东大会决议》；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年六月二日
-6-
