福建福晶科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知:福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第二次会议通知于 2015 年 5 月 27 日以电子邮件发送并经短信、电话确认方
式发送给全体董事,并抄送全体监事和高管。
2、会议召开时间和方式:本次董事会于 2015 年 6 月 1 日以通讯表决方式
召开。
3、董事参会情况:本次会议应参与董事 9 人,实际参与董事 9 人。
4、召集人及主持人:本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
通过了以下决议:
1、审议通过《关于福建证监局监管措施有关事项的整改报告》。
整改报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日