福建福晶科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

                      福建福晶科技股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二次会议通知于 2015 年 5 月 27 日以电子邮件发送并经短信、电话确认方
式发送给全体董事，并抄送全体监事和高管。
     2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2015 年 6 月 1 日以通讯表决方式
召开。
     3、董事参会情况：本次会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 人。
     4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
     5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名投票方式表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
通过了以下决议：
     1、审议通过《关于福建证监局监管措施有关事项的整改报告》。
    整改报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    修订后的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                              福建福晶科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一五年六月一日