中国四川国际合作股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

中国四川国际合作股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无股东新提案提交表决的情况。
    一、会议召开和出席情况 
    中国四川国际合作股份有限公司 2014 年年度股东大会于 2015 年 5 月 29 日上午在四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦会议室召开。会议由汪浩董事长主持。
    出席会议的股东及股东委托代理人共 2人，代表股份 108,000,000 股；占公司总股本的 65.73%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况 
    大会以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过《2014 年度关于计提资产减值准备的议案》； 
    赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%； 
反对股数 0股；弃权股数 0股。
    2、《关于 2014 年预计负债计提的议案》； 
    赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%； 
反对股数 0股；弃权股数 0股。
    3、2014 年公司财务决算报告； 
    赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%； 
反对股数 0股；弃权股数 0股。
    4、2014 年度董事会报告； 
    赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
    5、2014 年度监事会报告； 
    赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%； 
反对股数 0股；弃权股数 0股。
    6、2014 年度利润分配方案； 
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现净利润为-6,989,489.23 元，截止 2014 年年末，未分配利润为-1,269,240,417.02 元，
    根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%； 
反对股数 0股；弃权股数 0股。
    7、2014 年公司年度报告； 
    赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%； 
反对股数 0股；弃权股数 0股。
    8、续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2015 年度审计机构，
    聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜； 
赞成股数为 108,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%； 
反对股数 0股；弃权股数 0股。
    三、公证或者律师见证情况 
    本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所张渊、龚星铭律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2.北京康达（成都）律师事务所张渊、龚星铭律师出具的律师法律意见书。
    特此公告。
    中国四川国际合作股份有限公司董事会 
    二○一五年六月一日