福建众和股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

                   福建众和股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建众和股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2015 年 5 月 26 日以书
面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2015 年 5 月 29 日以通讯表决方式
召开。公司应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票 5
票，截止 2015 年 5 月 29 日 15 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下决议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2014 年度股
东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    特此公告。
                                                     福建众和股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                         2015 年 5 月 30 日